Qué hacer si un malversa empleado?

La malversación es un tipo muy específico de fraude, y la mayoría de los casos se trata de tomar dinero de un empleador. En términos legales, la malversación es la toma de mercancías, ya sea dinero, mercancía o información, que ha sido confiado a usted o su empleador para su uso o ganancia. Si usted es propietario de un negocio, malversación de fondos es un problema grave que puede dañar su cuenta de resultados y la integridad de su empresa-y si sospecha que un empleado está robando de usted, usted tiene que manejar el asunto de forma rápida y cuidadosamente.

Cuando se sospecha que un empleado está malversando, el primer paso es reunir evidencia para probar sus sospechas. Las empresas con contabilidad descuidada son a menudo blanco de embezzlers- cuando los libros están en orden y precisa, que es significativamente más difícil de ocultar las transacciones ilegales. Mantener una estrecha vigilancia en los libros, y hacer copias de documentos en relación con las transacciones sospechosas. Buscar patrones de desaparición efectivo y descensos bruscos en el flujo de caja o fuera de los gastos ordinarios, tales como un aumento significativo de las compras de suministros de oficina. Cuando usted tiene estos registros, puede resultar más fácilmente su caso por malversación de fondos en caso que quiera procesar.

La malversación es una acusación seria, y hacer una suposición falsa que podría aterrizar en problemas legales. Cuando se sospecha malversación, consultar con un abogado y la aplicación de la ley para obtener consejos específicos sobre cómo proceder. La malversación es tratado como cualquier otro delito de robo, y no existen leyes específicas en relación con el robo de empleados. Sin embargo, muchos departamentos de policía locales pueden no tener los recursos para investigar los delitos de cuello blanco. Si se puede demostrar que el empleado utilizó el dinero a través de las fronteras estatales, tales como la emisión de cheques a los negocios fuera del estado, el FBI puede estar dispuesto a investigar y procesar. Para procesar con éxito a la malversación de fondos, es necesario tener un caso- hermética y sin pruebas sólidas, el caso nunca puede ir al tribunal o puede estar sujeto a una contrademanda civil de los empleados.

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Aunque el FBI hace más de 20.000 detenciones por malversación de fondos cada año, de acuerdo con "Inc." revista, muy pocos realmente pequeña empresa presentó cargos. Las pequeñas empresas locales son a menudo avergonzados por el robo y no quieren hacer pública su negocio privado. Sin embargo, la malversación es un delito- y al mismo tiempo un caso puede tomar varios años para procesar en los tribunales - y nunca se puede recuperar el dinero, incluso con una orden de restitución - la elección de cargos puede enviar un mensaje de que usted es serio por el robo y ayudarle a obtener el cierre a una situación difícil. Por lo menos, debería despedir a un empleado que roba a su empresa. Con el asesoramiento de los recursos humanos y un abogado, crear un documento que describe la terminación términos de confidencialidad, las referencias futuras y la restitución, si es posible. Por ejemplo, en algunos casos, un empleado puede estar de acuerdo en renunciar a su último cheque, bonos u opciones sobre acciones a lo pague por su hurto. No se puede tomar ese dinero sin el consentimiento, pero un empleado puede estar de acuerdo con los términos para evitar ser procesado.

Aunque puede ser difícil de evitar toda robo de los empleados, mediante el establecimiento de un programa de entrenamiento que describe claramente una política de tolerancia cero para el robo de los empleados, puede disuadir a un estafador potencial. La política debe detallar los pasos que va a tomar si se descubre el robo, hasta e incluyendo el procesamiento. Tener esta política por escrito en su lugar - y una declaración de entendimiento firmado por el empleado - le da una hoja de ruta para la acción cuando hay un problema y elimina algunos de los aspectos emocionales de la decisión. Además, considerar la compra de una póliza de seguro que protege contra el robo de los empleados. Por lo menos, si algo sucede, puede presentar una reclamación y recuperar parte de los costes del robo.