Cómo convertirse en un Analista de Fraude

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Completar un título universitario con una especialización en un campo relacionado con la investigación del fraude. campos de estudio apropiados para los aspirantes a analistas de fraude incluyen la contabilidad y la auditoría, la criminología y la sociología, de acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Sin embargo, la asociación señala que la formación sociológica general es insuficiente, y que son necesarios estudios en las áreas de fraude y la delincuencia de cuello blanco de la sociología y la criminología.

Desarrollar experiencia profesional mediante la solicitud y obtener un trabajo en un campo relacionado con la investigación del fraude. campos apropiados para el análisis de fraude incluyen la contabilidad, la auditoría, la prevención de pérdidas de la sociedad, e investigación del fraude civil o criminal. Contadores y auditores examinan los datos financieros para la actividad cuestionable, evalúan las debilidades en los sistemas de contabilidad y controles financieros de diseño. investigaciones de fraude en organismos como el Servicio de Impuestos Internos o en empresas del sector privado, tales como bancos y compañías de seguros que se preparan para una carrera en el análisis de fraudes.

Solicitar la participación en la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y registrarse para tomar el examen para convertirse en un examinador certificado de fraude, lo que significa experiencia en el análisis e investigación de fraudes. Para tomar el examen, se debe tener un título de licenciatura o suficiente experiencia profesional en un campo relacionados con el fraude, que se define como dos años de experiencia por cada año de estudio. Por ejemplo, si usted tiene un grado asociado de dos años, también debe tener cuatro años de experiencia profesional para ser elegible para tomar el examen.

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Estudiar para el examen tomando el Examen de CFE curso de preparación, un programa basado en computadora de auto-estudio ofrecido por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Como alternativa, es posible estudiar de forma independiente usando el Manual de Examinadores de Fraude y otros materiales de referencia. El manual está disponible en la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.

Pasar el examen para obtener la certificación como analista de fraude. El examen pone a prueba su conocimiento de la actividad fraudulenta financiera, métodos de investigación, prevención del fraude y las dimensiones legales de fraude.