Cómo informar de malversación
Como empleado de una empresa o corporación, usted tiene la responsabilidad moral de informar de cualquier malversación de fondos que llega a su atención. Aquí es cómo hacerlo.
Contenido
Cosas que necesitará
- Ordenador con acceso a internet
Saber lo que constituye malversación
Una relación de confianza necesita ser establecida entre el presunto estafador y la empresa u organización.
Para que se produzca la malversación, la persona debe tener acceso a la propiedad debido a la naturaleza de su trabajo.
La actividad fraudulenta debe ser intencional. Accidental desequilibrada caja registradora al final de la noche no constituye malversación.
Entender sus opciones para reportar anónimamente malversación
Investigar las pautas establecidas para reportar el crimen o mala conducta. Compruebe si hay manuales u otros recursos que su compañía puede tener que ofrecen una política de información actividades cuestionables.
Video: Corrupcion FMLN (Datos oficiales)
Conocer la cadena de mando. La posición de la persona que sospecha de malversación de fondos puede determinar quién debe informar. Saber quién supervisa la persona sospecha y sólo informar a las personas necesarias.
Informar a un defensor de sus sospechas. Si su empresa o negocio conserva un abogado o un abogado, es posible que desee ponerse en contacto con él o ella acerca de sus preocupaciones. Dependiendo de su posición en la empresa, es posible que pueda informar al abogado de sus sospechas abiertamente y mantener el anonimato debido a secreto profesional.
Considere que permite a otras personas a descubrir sus sospechas por su propia cuenta. Ordenar una auditoría o aportar pruebas a la atención de otra persona por lo que todavía está cumpliendo con su obligación moral, sino hacerlo de forma anónima.
Video: Perito, informe pericial y dictamen pericial
Se le puede pedir a testificar en la corte si el caso va a juicio malversación. Puede encontrar información sobre los derechos de los testigos en el sitio web del Departamento de EE.UU. de Justicia (ver Recursos más adelante).
Consejos advertencias
- Acusar a alguien de malversación de fondos puede resultar en una demanda en su contra por difamación. Asegúrese de que se informe discretamente un individuo apropiado (como un representante de recursos humanos) de su sospecha, y sin la difusión de acusaciones alrededor de la oficina.
- Si usted es llamado como testigo en un juicio federal malversación, usted tiene el derecho a recibir una compensación, o cuota de un testigo, por el tiempo que se requiere para pasar en la corte.
- casos de malversación de fondos pueden ir a juicio en los dos tribunales penales y civiles, y su llamada anónima pueden resultar en encarcelamiento o sanciones económicas para los acusados.