Cómo reportar el fraude de nómina

Cuando note que alguien se paga más de lo que debería ser, o que un empleado es ficticia en la nómina y se ve que es intencional, puede ser testigo de fraude de nómina. Informar de la sospecha de fraude es importante para que las partes apropiadas pueden determinar si se están produciendo irregularidades. Usted puede reportar el fraude de nómina por saber a quién contactar y proporcionando la información adecuada.

Recopilar información que puede acerca de la sospecha de fraude, tales como los nombres de los involucrados, la naturaleza del fraude, el tiempo que el fraude ha tenido lugar, la cantidad de dinero que está involucrado y cómo se tuvo conocimiento del fraude. Anote esta información. Cuando usted está informado sobre las sospechas de fraude de nómina, su credibilidad se basa en la consistencia de su historia es durante todo el proceso de información.

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Notificar a un gestor de confianza dentro de la empresa no afiliada a la sospecha de fraude. Sentarse con el director en una habitación privada, cerrada o fuera de la oficina, que le proporcionen la mayor cantidad de información posible sobre el fraude y responder a cualquier pregunta que tenga.

Como alternativa, póngase en contacto con la oficina local del FBI. Esta agencia normalmente investiga el fraude y malversación de nómina para la actividad criminal. Localizar su oficina local del FBI, llame a la oficina y proporcionar un representante mayor cantidad de información sobre el fraude posible, incluyendo el nombre, dirección y número de teléfono de la empresa, los nombres de los participantes y la naturaleza del fraude.

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Otra opción es dar a conocer la nómina de fraude a la oficina del procurador general del estado. Llame a la oficina del procurador general del estado, hablar con un representante y su proporcionar la mayor cantidad de información posible. Responder a las preguntas con honestidad y precisión.

Consejos advertencias

El descubrimiento de la actividad posiblemente criminal en su lugar de trabajo puede ser potencialmente peligroso - si tiene alguna sospecha alguna de que lo que está pasando es de alguna manera sancionado por sus superiores en la empresa - por ejemplo, si el fraude es un trabajo si no se presenta que un ejecutivo dispuesto - usted debe tratar sólo con los de afuera como el FBI o de la oficina del fiscal general, e incluso entonces insistir en el anonimato.