¿Cómo hacer una verificación de antecedentes en una empresa

Video: Verificacion de referencia laboral

Encontrar el nombre e información de contacto oficial de la compañía. Para ayudar a localizar con exactitud los registros de la empresa, determinar si el nombre de la empresa que tiene es un nombre falso o si la empresa ha operado bajo otros nombres. El nombre oficial de la empresa debe ser presentada ante la Oficina de la Secretaría de Estado en el estado de constitución o de registro de la empresa. Por ejemplo, si la empresa es una empresa pequeña, local, puede encontrar el nombre de la empresa que utiliza el Secretario de Estado de los registros comerciales de bases de datos en línea. Si, al igual que muchas grandes corporaciones, la empresa está constituida en Delaware, se debe acceder a los registros de negocios a través de la oficina del Secretario de Estado de Delaware. Cuando encuentre el archivo de negocio, revisar todos los documentos que indican un cambio de nombre, como un `DBA` o `Nombre falso` los documentos presentados, ya que le dará una lista de todos los nombres que debe incluir en su mayor investigación de la compañia. También debe anotar la dirección de la oficina principal de la compañía y sus directores.

Video: Certificado de representante de persona jurídica

Póngase en contacto con el Better Business Bureau. Una vez que tenga el nombre o nombres de la empresa oficial y su información de contacto, póngase en contacto con el Better Business Bureau (BBB) ​​para determinar si la empresa está acreditado por el BBB y para revisar las quejas que se han presentado contra la compañía por los consumidores. Visita el sitio web de la acreditación (ver Recursos), entrada de código postal de la empresa, a continuación, haga clic en "para los consumidores" en la parte superior de la página. En la página del Consumidor, haga clic en el enlace "¿Quieres crear un negocio o caridad." Esto le dirigirá a una página en la que se puede someter el nombre e información de contacto de la empresa. Una vez que una lista de nombres coincidentes cargas, haga clic en el nombre de la empresa adecuada para acceder a los registros del BBB en la empresa. A continuación, se encuentra un grado de la letra de la acreditación ha dado a la compañía que indica su fiabilidad. Más abajo en la página encontrará más información de contacto de la empresa, un historial de quejas de los consumidores y las acciones del gobierno tomada en contra de la empresa.

Buscar UCC. Equipado con correcta nombre de la empresa e información de contacto de la empresa, ejecutar una búsqueda a través de Código Uniforme de Comercio del estado (UCC) sistema de archivo para aprender sobre el estado financiero de la compañía con respecto a los préstamos garantizados. Se puede acceder a la UCC sistema de archivo de su estado de forma gratuita a través de la Oficina de la Secretaría de Estado de sitio web, insertando el nombre correcto de la empresa. Después de introducir y enviar el nombre de la empresa, aparecerá una lista de organizaciones que coincide con su búsqueda. Haga clic en cada uno de estos nombres para determinar si la sociedad cotizada es la empresa que está buscando, entonces usted puede revisar las copias de todas las declaraciones financieras anuncio acreedores que tienen un interés de seguridad en la propiedad de la compañía.

Recoge los registros de la SEC. Si la empresa se está investigando es una empresa de capital abierto, puede acceder a los registros (SEC) en línea de la Bolsa y Valores de EE.UU. Comisión de aprender acerca de las transacciones de valores de la empresa. Los informes trimestrales, informes anuales, cartas de los accionistas, limaduras de prospectos y otros documentos relacionados con la inversión están disponibles para su descarga en el sitio web de la SEC (ver Recursos). Los inversores pueden utilizar esta información para evaluar las acciones de la empresa y aprender más acerca de su junta directiva.

Buscar pasado y litigios pendientes. Para localizar con precisión todos los anteriores y pendientes demandas civiles relacionadas con la empresa, se debe utilizar una base de datos jurídica electrónico, como Westlaw o LexisNexis, que le permitirá realizar una búsqueda de nombre de un caso y revisión de los casos. Estas bases de datos electrónicas son las más potentes bases de datos legales y se puede acceder en línea por una tarifa. También puede ponerse en contacto con una compañía de verificación de antecedentes de negocios y solicitar una búsqueda demanda civil para la empresa que está buscando. Estos servicios también requerirán una tarifa.