Cómo presentar un CTR

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Determinar si el cliente califica para una exención. Las transacciones en efectivo de los bancos, entidades gubernamentales, empresas de capital abierto y cualquiera de sus filiales están exentos de los requisitos de CTR. Los bancos también pueden presentar un formulario de Designación de persona exenta para la mayoría de los clientes de banca comercial que mantienen una cuenta normal y llevan a cabo un negocio que razonablemente implicar grandes transacciones en moneda.

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Determinar si la transacción es de notificación obligatoria. Si el cliente no está exento y la transacción implica más de $ 10.000 en moneda, se debe informar. Si el banco tiene conocimiento de múltiples transacciones para un cliente en un día de negocio que supera este límite, deben ser considerados una sola transacción y reportados.

Obtener el informe de transacciones de divisas, el formulario 104, desde el sitio web de la Red de Control de Crímenes Financieros en fincen.gov.

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Complete la información solicitada. Parte I de la CTR identifica a la persona que realiza la transacción. Parte II del CTR se detalla el tipo de transacciones y los montos involucrados. Parte III resume la información sobre la institución financiera de informes.

Presentar el formulario completo 104. La mayoría de las instituciones financieras deben presentar en línea en bsaefiling.fincen.treas.gov. El formulario también puede ser presentada por correo a:

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Empresa Centro de Computación de la atención de: CTR apartados de correos Box 33604 Detroit, MI, 48232