¿Qué es la OFAC Check?
Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros, o la OFAC, supervisa estadounidenses sanciones económicas y comerciales contra los gobiernos, así como las restricciones financieras a grupos e individuos involucrados en el terrorismo, el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilegales. Las instituciones financieras y otros para realizar periódicamente una "verificación de la OFAC" para ver si alguno de los nombres en sus bases de datos de clientes coinciden con los de las listas de vigilancia del gobierno.
la realización de controles
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La OFAC mantiene listas de personas y grupos con los que es ilegal para hacer negocios. Empresas en ciertas industrias - incluyendo servicios financieros, importación / exportación y de seguros - debe comprobar sus bases de datos de clientes contra estas listas. Algunas organizaciones no gubernamentales, tales como las organizaciones benéficas, deben realizar comprobaciones de la OFAC, también. ¿Con qué frecuencia las empresas y organizaciones deben realizar controles depende de las regulaciones específicas de su industria. El software comercial disponible que compara las bases de datos con las listas de la OFAC, o las empresas pueden comparar manualmente los nombres de los clientes con los de las listas.
Cuando hay un partido
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Video: Oficina de control de activos extranjeros (OFAC)TARECK EL AISSAMI NARCOTRAFICANTE
Cuando un nombre de cliente parece coincidir con un nombre en una lista de vigilancia, la OFAC establece una serie de pasos que una empresa debe tomar para verificar el "hit". A menudo, los partidos resultan ser falsas alarmas que pueden pasar por alto - pero no sin seguir el procedimiento de la OFAC en primer lugar. No llevar a cabo la debida diligencia relacionada con la OFAC y otras listas de vigilancia del gobierno puede resultar en severas sanciones civiles y penales. Estos incluyen hasta 30 años de prisión y $ 20 millones en multas, dependiendo de la situación.