Cómo denunciar el fraude de la empresa
fraude comercial es un asunto muy serio, y las acusaciones de que una empresa haya cometido fraude no debe tomarse a la ligera. Con los años, ha habido muchas organizaciones que protegen y empleados de apoyo e individuos que informan de las actividades fraudulentas. Antes de reportar el fraude a las autoridades, ver si se puede hablar con su gerente o un propietario. El personal de mayor rango dentro de su empresa puede ser capaz de aclarar sus sospechas. Sin embargo, si se sabe con certeza que hay actividades fraudulentas pasando dentro de una empresa, usted debe informar a las autoridades apropiadas inmediatamente.
Instrucciones
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El tipo de fraude se sospecha o tiene conocimiento está sucediendo determinará cómo proceder correctamente con su informe. Por ejemplo, fraude de valores que implica valores de oferta pública debe ser comunicado a la SEC, donde el fraude en un nivel más local puede estar mejor informado a la policía. Además, su papel como empleado o víctima jugará un papel en la forma en que se maneja su caso.
Informar de las actividades fraudulentas a las autoridades estatales y locales. Muchos departamentos de policía tienen una división blancos de crímenes que pueden ayudarle en su investigación. Una lista general de las autoridades estatales y locales donde se puede reportar el fraude compañía incluye: la policía local, fiscal de distrito, y el abogado del estado. Puede haber organizaciones locales, tales como los capítulos locales de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB), que ayudarán en este tipo de investigaciones.
Si se conoce, en contacto con otras víctimas del fraude. Esto permitirá que las víctimas para protegerse de fraude y recurrente que puede estar dispuesto a ayudar a su causa. Conseguir otra empresa involucrada puede ser útil, ya que puede poner en peligro la empresa fraudulenta con demandas. Amenazas de demandas tienden a obtener una reacción más rápido que muchas otras formas de presentación de informes.
Las autoridades federales podrán participar, dependiendo de la naturaleza del fraude. En los casos de cargos no autorizada de tarjetas de crédito u otras transacciones interestatales, es posible que desee ponerse en contacto con el FBI o el IRS. Sociedades con cotización que participan en el fraude contable o valores pueden ser reportados a la Comisión de Intercambio de Valores (SEC). También hay organizaciones en todo el país, como el Whistleblowers Nacional que le ayudarán en informar de este nivel de fraude.
Sentirse bien acerca de su decisión de denunciar el fraude. Aunque es posible que el miedo de perder su trabajo, o está nervioso acerca de hacer frente a las fuerzas del orden, siempre debe sentirse bien acerca de detener una empresa de explotar a otros a través del fraude. Además, muchas autoridades federales recompensan a los denunciantes con cantidades sustanciales de dinero para reportar un caso que lleva a una condena por fraude.