¿Qué es una cuenta secreta del Banco?

cuentas bancarias secretas permiten déspotas y autoritarios los súper ricos para proteger sus activos de miradas indiscretas y agarrar los reguladores de impuestos. regímenes políticamente estables como Suiza y Liechtenstein han disfrutado tradicionalmente favorecido el estado de refugio a las cuentas bancarias secretas. Sin embargo, la tecnología y las crisis financieras pueden socavar la tradición de secreto bancario.

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Los bancos suizos no incorporadas privadas que atienden a la gestión de carteras de clientes de alto valor de datan de la década de 1600, de acuerdo con Swiss Consulting SA. En 1713, una ley aprobada por el Consejo de Ginebra prohibió a los bancos de revelar la información del cliente, según el sitio web Knowledge @ Wharton. La tradición de las cuentas bancarias secretas en Suiza corresponde con la introducción de la Ley Federal de Bancos de Suiza de 1934, diseñada para proteger a los titulares de cuentas judíos de la persecución nazi. Según la ley, las infracciones en el secreto bancario son un delito. Un medio de guardar el secreto bancario está con cuentas numeradas que sustituyen a la identificación de información sobre el propietario actual con un código o seudónimo. Sólo unos pocos funcionarios de alto rango del banco y sus asistentes tienen información que vincula los nombres de los propietarios de los bancos y los beneficiarios para el código o seudónimo.

la legislación suiza diferencia entre los ingresos de ocultación, que llama la evasión de impuestos, y el más grave delito de fraude fiscal, que implica el engaño activo a través de lavado de dinero o actividad similar. leyes de secreto bancario suizo prohíben la divulgación de la evasión de impuestos a las autoridades internacionales o nacionales a los fiscales, excepto en casos extremos. Uno de estos casos involucrados operaciones estadounidenses del banco suizo UBS, que suministra una lista de 250 nombres de los titulares de las cuentas secretas estadounidenses sospechosos de evasión de impuestos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en febrero de 2009. UBS accedió a liberar a una segunda lista de 4.450 presuntos impuestos de los EE.UU. tramposos en virtud de un acuerdo alcanzado en agosto de 2009 que permitió a UBS para escapar de la persecución penal. Como resultado del acuerdo, más de 7.500 titulares de cuentas de UBS estadounidense revelados sus cuentas secretas a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ABC News informó en octubre de 2009. Sin embargo, UBS se retiró del acuerdo en enero de 2010, alegando que la liberación de la segunda lista de nombres violado las leyes suizas sobre el secreto, según The New York Times.

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En diciembre de 2010, LGT Bank, propiedad de la familia gobernante del Principado de Liechtenstein, acordó pagar una multa de 50 millones de euros, aproximadamente $ 67 millones a las autoridades fiscales alemanas. A cambio, el gobierno alemán accedió a retirar una demanda contra el banco por complicidad en la evasión de impuestos a través de cuentas bancarias secretas en poder de los ciudadanos alemanes prominentes, entre ellos el ex CEO de Deutsche Post Klaus Zumwinkel, según Deutsche Welle. Información sobre cuentas bancarias secretas propiedad de presuntos evasores estaba contenida en tres discos compactos obtenidos y vendidos por el ex empleado de banca Heinrich Kieber a las autoridades de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia y otros siete países, de acuerdo con ABC News.

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En un alto perfil de Enero de 2011 Conference prensa, el ex banquero suizo Rudolf Elmer entregó dos discos de computadora que supuestamente contienen información relativa a las cuentas bancarias secretas del banco privado suizo Julius Baer a fundador de Wikileaks, Julian Assange, que prometió la divulgación completa de toda la información que pasa de Wikileaks proceso de selección. En 2008, Elmer proporciona archivos de Wikileaks acerca de las operaciones bancarias secretas de Julian Baer en las Islas Caimán, de acuerdo con Tech World News.