Cómo informar de fraude financiero
La mejor manera de reportar el fraude financiero es hacerlo tan pronto como se descubre la prueba de que algo está mal. Puede que no tenga todos los detalles, pero proporcionando suficiente información de identificación y la evidencia de la acción (s) inadecuada son suficientes para iniciar una investigación. Ser un buen historial de guardián y un buen escritor será útil en los casos de fraude financiero en inversiones, acuerdos contractuales, las compras al por menor y mayor. La tarea de informar fraude financiero requiere la notificación local para iniciar el proceso.
Contenido
Cosas que necesitará
- Evidencia
- Los detalles sobre la persona / empresa
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Reunir todos los detalles relacionados con el fraude financiero a presentar copias / pruebas a las autoridades locales para comenzar un registro de la acción (s) inadecuada. Fechas, recibos, declaraciones de testigos (preferiblemente notariados) y más deben ser incluidos. Usted debe ser capaz de demostrar sin lugar a dudas que se produjo el fraude para el informe para tener una mejor oportunidad de ser tomado en serio.
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Ser capaz de explicar el impacto del fraude tuvo en su vida con la prueba (es decir, facturas) también. Mantener un registro de cada informe hecho en contra de la persona o empresa.
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Informar de la situación a las autoridades locales más cercanos. En la mayoría de los casos, esto será departamento de fraude de la comisaría o la división local del FBI fraude. Obtener un número de caso de su situación y proporcionar nombres con otros datos identificativos. Usted puede presentar la información en línea para el FBI, pero en persona solamente con los departamentos de policía locales. Consulte la Organización Fraude de informes de consumidores para ahorrar tiempo en la búsqueda de enlaces directos a los recursos nacionales para ayudarle en la presentación de informes y la resolución de los casos de fraude.
Proporcionar los mismos detalles para el manejo agencia estatal donde reside o donde se produjo el fraude. Por ejemplo, el departamento de servicios de oficina o de consumo del fiscal general están diseñados para ayudar a los consumidores que se convierten en víctimas de fraude financiero. darles el número de caso de la policía y una descripción completa de los eventos de transacciones.
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Esperar una respuesta de la división de policía / investigación y el estado para determinar cuál debe ser su próximo movimiento. A veces, la agencia se hará cargo del caso y tratará de rectificar la situación para el consumidor / víctima. Usted recibirá una respuesta dentro de los 30 días siguientes a la presentación a la agencia estatal general.
Si no tiene éxito, puede informar de la situación al gobierno federal en la Comisión Federal de Comercio. Por ejemplo, la FTC supervisa las malas prácticas de publicidad que induzcan a error a los consumidores. los Valores Exchange Commission (SEC) está diseñado para vigilar a las empresas que cotizan en bolsa, cuando se sospecha que cualquier irregularidad en materia de inversiones.
Consejos advertencias
- Asegúrese de que usted sabe la cantidad exacta de dinero que se le debe. Detallar si es posible para asegurar que se va a recuperar el dinero en el proceso de resolución.