Arizona Cheques sin ley

Cuando un banco se niega pago de un cheque, el beneficiario debe perseguir el pago de alguna otra forma. En Arizona, la ley estatal guía la persecución penal de los que escriben cheques sin fondos, pero cada condado tiene una procedimiento de intervención temprana

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La ley de Arizona define pasar un cheque como escribir un cheque con el conocimiento de que la cuenta tiene fondos suficientes para cubrir el cheque y el resto de los cheques pendientes en la cuenta. Por lo tanto, sólo tiene que hacer un error matemático o inadvertidamente calcular mal un saldo bancario no va a merecer la persecución penal. Escribir un cheque en una cuenta cerrada o firmar el nombre de otra persona en una cuenta que no es el suyo, podría traer un poco de más atención de las autoridades.

Si no hubo intención de cometer fraude, y el cheque fue resultado de un error de buena fe, la ley de Arizona permite que esa circunstancia como una defensa contra los cargos criminales. Un individuo encargado de escribir un cheque sin fondos, por ejemplo, puede defenderse demostrando que el beneficiario sabía, o se notificó, había fondos insuficientes en el momento de escribir el cheque. Además, un emisor del cheque puede demostrar que un ajuste en la cuenta por el banco dio lugar a un inesperado equilibrio, inferior, o que hizo una con fecha adelantada comprobar más tarde cubierto por fondos suficientes en la cuenta, que lo protege de cualquier cargo mala-verificación.

Arizona requiere que los beneficiarios que sostienen cheques sin fondos y que buscan el procesamiento de emitir una Aviso de cheque sin fondos o una demanda de pago. Esto le da al cheque-guionista 12 días - más cinco días para enviar por correo si la notificación se envía por correo - para hacer la buena comprobación, incluidos los gastos añadidos. Si se trata de un caso criminal, la emisión de un cheque en Arizona es una clase 1 delito menor, que es el delito más grave por la ley estatal. En caso de condena, una clase 1 trae una multa de hasta $ 2.500 y hasta seis meses de cárcel. Si el cheque fue hecha por $ 5,000 o más, y no se paga, los estatutos de Arizona patear el caso hasta una delito grave de clase 6 carga, que aporta una multa de hasta $ 150.000 y la estancia de un año en la cárcel. Bajo la ley de Arizona, no se requiere un banco para cumplir con un cheque de más de seis meses de edad. La ley estatal también establece una Estatuto de limitaciones en demandas civiles por "fraude o error" a los tres años, es decir, el beneficiario tiene tres años a partir de la fecha de un cheque es rechazado por el banco a presentar una demanda. Los fiscales tienen un estatuto de un año de prescripción para delitos menores, y siete años para la clase 6 delitos.

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En Maricopa, Pima y otros condados de Arizona, los fiscales patrocinan programas de cheques sin que agilizan la aplicación legal. En las guías diseñadas para los comerciantes y otras personas que manipulan los controles de forma regular, los condados dan instrucciones básicas sobre los procedimientos, formularios de muestra a utilizar, números de contacto, y consejos sobre cómo prevenir y mango de cheques sin fondos. En general, el beneficiario de esta situación es responsable de la primera notificación y luego en la colección- si fallan los esfuerzos de recolección y el plazo de 12 días pasa, el fiscal del condado recoge el caso, trae los cargos y recoge los fondos.