Restricciones de transferencia de dinero de alambre en Nigeria
Con los numerosos casos de estafas de dinero en Internet, el robo y el engaño financiera que ha victimizado personas derivadas de las operaciones criminales con frecuencia basados en Nigeria, parece plausible que no habría restricciones para proteger a los consumidores de enviar dinero a Nigeria por error. El hecho es que no existe tal conjunto de reglas o directrices en su lugar. En cambio, hay requisitos de negocio que necesitan ser seguido con éxito girar dinero a Nigeria.
Servicios legítimos
Utilice una agencia de noticias legítima para transferir fondos. Esto puede incluir un servicio de transferencia de dinero como Western Union, o un alambre de una institución financiera tal como su banco local. De cualquier tipo de institución puede mover fondos de un precio, por lo general $ 5 a $ 25, dependiendo de la cantidad de cable.
Identificación válida
Proporcionar una identificación válida. Cualquiera que los fondos de cableado tiene que tener una identificación gubernamental válida. Particularmente bajo las leyes antiterroristas aprobadas después del 11 de septiembre de 2001 contra el gobierno federal requiere que las partes en movimiento de dinero a través de instituciones financieras para identificarse como se especifica.
Fuente de financiamiento
Tener una fuente de financiación. Con los servicios de cable, una tarjeta de crédito válida con la autoridad suficiente equilibrio o divisas en efectivo son medios aceptables de financiación. Con un banco, por lo general, necesita tener una cuenta bancaria y ser un cliente ya antes de pedir a un banco para cablear los fondos para usted.
Información del contacto
Asegúrese de proporcionar su información de contacto. La agencia de noticias o banco necesita información válida sobre dónde y cómo comunicarse con usted. Esto incluye un número de teléfono y dirección postal válido. También se requiere estos datos conforme a las leyes federales contra el terrorismo.