Cómo identificar el fraude en un estado de cuenta bancaria Comprobación
Comprobación de fraude en cuenta la identidad no es un crimen limitado a su cuenta de cheques. Después de un ladrón le roba su identidad o accede a su cuenta de cheques, cheques o tarjeta de cheques o verificar el número de tarjeta y el PIN, el ladrón puede vaciar o sobregirar su cuenta, configurar y sobregirar una cuenta a su nombre en otro banco o comprar bienes y servicios con cheques falsos que llevan su nombre e información de contacto. Como resultado de ello, es importante conocer los signos de identificar el fraude en los extractos bancarios.
Contenido
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Compruebe el nombre de la institución financiera y el logotipo en el comunicado. Es posible que haya recibido una declaración en su nombre de un banco no se utiliza. Muchas personas reciben estados de cuenta impresos y no se abren ellos o abrir ellos, puso a un lado para mirar adelante y se pierda el hecho de que la declaración no es de su banco.
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Mira la información de contacto que aparece en su estado de cuenta. Si usted no recibe estados de cuenta impresos, compruebe el nombre y la dirección de su cuenta en línea todos los días. Si el nombre es un poco diferente - por ejemplo, apellido de soltera o diferente ortografía, o se puede ver información de contacto secundario no autorizado o una dirección principal diferente para la cuenta, es probable que alguien cometiendo identificar el fraude en su cuenta.
CrossCheck su declaración en contra de sus recibos y comprobar o verificar el registro de la tarjeta, o el software de gestión de dinero, todos los días. El fraude de identidad aparece como depósitos, transferencias electrónicas o retiros que no coinciden con sus registros. Además, puede ver las transacciones para los comerciantes que no han comprado con.
Comparación de verificar los números en su declaración a los cheques utilizados anteriormente. Un criminal puede lavar y usar un viejo cheque para retirar fondos químicamente, puede haber generado un número de cheque maniquí con su cuenta de cheques y la información que tiene un número futuro de la serie existente o cheques creados en base a una serie de números completamente diferente enrutamiento.
Consejos advertencias
- Para ayudar a prevenir futuros fraudes de identidad, el robo de identidad Centro de Recursos. Muchos bancos recomiendan que se quita su licencia de conducir, número de la Seguridad Social y el nombre completo de sus cheques y configurar las contraseñas y números PIN-difíciles de adivinar en su cuenta. Además, se debe poner un candado en su buzón de correo y cheques en sobres gruesos o impreso con la seguridad.
- Siempre en contacto con su banco inmediatamente si usted cree que ha sido víctima de fraude de cheques de cuenta o robo de identidad como esperar demasiado tiempo para reportar un crimen puede resultar en la institución financiera que se hace responsable por transacciones no autorizadas. Además, echa un vistazo a robo de identidad en línea de recursos de la Comisión Federal de Comercio Resolución de Problemas Específicos para determinar otras acciones que debe tomar para su problema específico.