Razones que tienen acceso a una cuenta bancaria de la Policía

Video: Declaraciones de la Madre de Brayan

Video: Fintech | Apps financieras, retos y precauciones ( video )

A medida que la tecnología y la banca cada vez más entrelazados, los intentos de hackers se están volviendo cada vez más común. Con el fin de hacer cumplir la ley para localizar a los piratas informáticos, que tienen que seguir el truco de nuevo a una fuente. Esto significa que tienen que empezar en la cuenta bancaria o que fue hackeado, lo que les puede dar acceso al software privado y la información de cuenta personal en el proceso.

Robo de identidad ocurre cuando alguien roba identificar e información financiera para robar el dinero. El robo de identidad puede implicar el robo de tarjetas de crédito o débito y por lo general permite que el ladrón para acceder a las cuentas bancarias. Para rastrear el robo y el intento de atrapar al ladrón, organizaciones policiales comienzan examinando la información bancaria, incluyendo lo que han comprado y cómo el dinero fue retirado de la cuenta.

Hay muchos tipos de fraude, y la mayoría de los tipos requieren la investigación de las cuentas bancarias. fraude comercial se produce cuando las empresas se encuentran con ellos mismos o su situación financiera. La única manera de determinar el alcance del fraude es a través de la contabilidad forense, el examen de las cuentas de negocio y actividades asociadas con ellos. Así es como fueron condenados líderes de Enron.

Las organizaciones de policía también analizan información de la cuenta cuando el seguimiento de las actividades ilegales de drogas, especialmente la creación y venta de drogas a gran escala. Mientras que el dinero obtenida de estas actividades es raramente reportada como ingreso gravable, se almacena a menudo en las cuentas bancarias, dando a las organizaciones de abogados un medio para realizar un seguimiento de ganancias y ventas.