¿Qué es una Carta Bloqueado fondos de reserva?

Los gobiernos y los bancos emitir una carta de los fondos bloqueados para detener la transferencia de dinero de una institución financiera, pero rara vez lo hace un reparto individuo con fondos bloqueados. Por ejemplo, un gobierno puede bloquear los fondos por razones políticas, como cuando el país entra en guerra con otro país o en situaciones de emergencia. Un tribunal puede bloquear fondos debido a la muerte del titular de la cuenta o actividad criminal. Algunos países bloquean los cambios de divisas extranjeras para controlar el valor de su moneda. Corredores, por lo general los que están fuera de los Estados Unidos y Europa, pueden operar legalmente en los fondos bloqueados.

Video: Cómo Congelar a una Persona - Rituales y Hechizos

Los estafadores utilizan a veces una carta de los fondos bloqueados para cometer fraude de inversiones. En una estafa típica, el estafador afirma que ocupa en un mercado secreto, altamente lucrativo y de bajo riesgo llamado "garantías de bancos de primera línea", o alguna otra garantía que suena legítima. El estafador pide a la víctima inicial para poner dinero en una cuenta bancaria para demostrar que tiene los fondos disponibles - a menudo en los millones de dólares. El estafador le pregunta a la víctima para solicitar una carta de los fondos bloqueados en el banco, lo que requiere la estancia dinero en la cuenta durante al menos un año, como prueba de su capacidad para financiar la inversión. El banco por lo general se compromete a emitir esta carta para complacer a un cliente valioso, y la víctima no ve ningún riesgo, ya que es la única persona en la cuenta. El estafador utiliza la letra fondos bloqueados para convencer a otras víctimas a unirse a él en una inversión "segura".

El estafador se escapa con el dinero de los inversores y pide a la víctima por un precio inicial de negociación de varios miles de dólares. La primera víctima suele preocupar tanto por la gran cantidad de dinero en la cuenta bancaria que se compromete a pagar esta tasa. Después de semanas de espera, el estafador afirma alguna violación falsa por la primera víctima que viola el comercio y pierde la cuota.

esquemas de fraude de inversión tienen varios nombres y palabras de moda unidos a ellos. Por ejemplo, el estafador puede llamar a la oportunidad de inversión de un comercio o rollo programa de alto rendimiento, carta de crédito o Fondo Monetario Internacional Backed Security. El esquema puede tener una figura oscura que lleva la inversión y la documentación defectuosa, que puede contener alguna información legítima de engañar aún más el inversor.

Video: Rebelando mi secreto de como soldar la tuberia de cobre usando el migajon

Estadounidenses o europeos los ciudadanos deben tener mucho cuidado cuando se trata de comercio de divisas con un país que bloquea las cuentas para el control de su tipo de cambio. Los criminales, especialmente traficantes de drogas, las transacciones en moneda bloqueado uso para lavar dinero. Por lo tanto, el gobierno podría ver una transacción en moneda legítima bloqueado con recelo.