Cómo abrir una cuenta bancaria en las Bahamas
Las películas han desprendido banco orilla representa un estigma ilícita que trae a la mente lavado de dinero, mafiosos y celdas de la cárcel. Estas cuentas son en realidad muy legítimo y puede ser beneficioso para cualquier persona que tenga el dinero suficiente para cubrir el saldo mínimo requerido para abrir la cuenta.
bancos de investigación en las Bahamas y otras islas del Caribe. El Internet es un excelente recurso para reunir información sobre los diferentes bancos. También es una buena idea ponerse en contacto con la Embajada Británica para obtener una lista de los bancos en las Bahamas.
Decidir sobre la cantidad de dinero será depositado en la cuenta. Cada banco tiene diferentes políticas y los importes mínimos de depósito de apertura. La investigación cuidadosa encontrará el margen derecho de la empresa o individuo.
Recopilar referencias profesionales para proporcionar al banco. Es una buena idea tener referencias de establecimientos bancarios actuales. También, esté preparado para proporcionar evidencia de la fuente de los fondos. Bahama bancos no quieren estimular las actividades ilegales en sus bancos. Ser capaz de proporcionar un rastro de papel para el dinero es siempre una buena idea.
Organizar una reunión con un representante del banco. Algunos bancos exigen la reunión para legitimar la empresa que quiera depositar el dinero. Viajar a las Bahamas no será necesario, representantes de los bancos se encuentran en las grandes áreas metropolitanas de los Estados Unidos.
Registrar la empresa o individuo como un International Banking Corporation en el Registro de Bahamas en Nassau, Bahamas. Esto permitirá que la cuenta sea anónima con sólo el nombre de la empresa legalmente unido a la cuenta.
Lea cuidadosamente todos los documentos. Conocer los términos de la cuenta y cómo informar sobre la información financiera al IRS. Mantener al día sobre la ley va a mantener el negocio clara y libre de la ley.