Cómo informar de cheques fraudulentos
La amplia disponibilidad y la velocidad de Internet ha aumentado la cantidad de actividad bancaria fraudulenta, ilegal. Si usted cree que es víctima de un fraude de cheques, que es a la vez su derecho y responsabilidad para informar de la actividad ilegal. Incluso si no fueron víctimas de una estafa, usted debe reportar cualquier cheque sospechosas a las autoridades competentes.
Contenido
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Trate de verificar el fraude antes de lo informe. Usted no quiere a empantanar las fuerzas del orden con afirmaciones sin fundamento. Póngase en contacto con el banco en el que se gira el cheque. Preguntar acerca de los fondos que respaldan el cheque. Usted puede hacer esto en ambos cheques personales y de cajero. Si no hay fondos disponibles, es posible que tenga un cheque fraudulento.
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Presentar una queja en línea con el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos si el cheque sospechoso llegó, no solicitado, por correo. Puede elegir entre los siguientes: hojas de reclamaciones de robo de correo, buzón de vandalismo, robo de identidad, fraude postal, y el falso cambio de dirección.
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Presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) si el cheque no ha llegado a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. La FTC es necesario hacer un seguimiento de todos los informes de fraude, robo de identidad y comprobar estafas. Asegúrese de introducir todos los datos de verificación (incluyendo la información que obtuvo de su propia investigación) en el formulario de queja disponible en línea.
Póngase en contacto con su Fiscal General del Estado, si usted es una víctima de fraude con cheques. Mientras que la Comisión Federal de Comercio investigará el fraude, una agencia de aplicación de la ley del estado debe ser llevado a la investigación. Su Abogado General del Estado tiene la competencia para enjuiciar al infractor.
Consejos advertencias
- Tome una mirada cuidadosa a cheques de caja y giros postales. No cobrar un cheque si sospecha de fraude. No tome un cheque por los servicios o productos si usted es sospechoso. Esto es especialmente cierto si usted está involucrado en una transacción en línea con un extraño.