Cómo transferir las existencias a un fideicomiso

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Si usted actualmente tiene las reservas en una cuenta en una casa de bolsa, por lo general es más fácil de transferir a una cuenta por la confianza en la misma empresa. Si se trata de una cuestión de cambiar el nombre de la cuenta a la confianza, algunas casas de bolsa simplemente volver a la titularidad de la cuenta. Otras empresas requieren que se abra una nueva cuenta a nombre de la confianza y permite iniciar una transferencia desde su cuenta personal a la cuenta de fideicomiso. El representante de cuentas de la correduría puede proporcionarle instrucciones y la documentación que necesita para firmar, y por lo general manejar la transferencia para usted.

Para transferir las acciones de su cuenta corriente en una casa de valores (llamada la firma de la entrega) a una cuenta en una casa de valores diferentes (llamado a la empresa receptora), primero debe abrir una nueva cuenta en la empresa receptora en el nombre del fideicomiso. Una vez que la cuenta está abierta, la firma de recepción le puede proporcionar una transferencia Forma de iniciación, o TIF. La firma de recepción introduce los datos TIF en el servicio automatizado de transferencia de cuenta de cliente a hacer una transferencia electrónica a través de la Corporación Nacional de Sistemas de compensación. La información sobre el TIF debe coincidir exactamente con la información de su cuenta en la firma de la entrega o será rechazado. Todo el proceso dura alrededor de una semana, aunque la propia transferencia debe ser completado dentro de tres días.

Si mantiene certificados de acciones, es más fácil de transferirlos a una cuenta en una casa de valores y mantenerlos en su nombre de la calle, donde la correduría mantiene las existencias en su nombre, pero mantiene los registros para demostrar que la confianza es el beneficiario. Abrir una cuenta por la confianza en la institución que llevará a cabo las acciones. Firmar el reverso de los certificados exactamente como aparece su nombre, escribir el número de cuenta de la confianza en la esquina superior derecha del certificado, y escriba el nombre de la institución. Entregar los certificados en persona, o enviarlos por correo certificado o registrado. Algunas casas de bolsa recomendamos que asegure el correo para el 2 por ciento del valor del certificado.

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La transferencia más compleja es cuando usted actualmente tiene certificados de acciones y desea que la fiduciaria en certificados de acciones. Debe obtener un poder de abogado de forma que incluya su nombre, el nombre de la empresa, el número de acciones y el nombre del nuevo propietario. A continuación, debe obtener una garantía de firma de un banco, cooperativa de crédito o corredor que participa en el programa de garantía de la firma medallón. Preparar una carta de instrucciones al agente de transferencia y enviar por correo los certificados a través del correo registrado o certificado con el formulario del IRS W-9 y una copia del documento de fideicomiso. En sobre aparte, enviar por correo los poderes de valores al agente de transferencia. Mailing los dos juntos en el mismo sobre sería similar al envío de dinero en efectivo. Póngase en contacto con el agente de transferencia para confirmar sus requisitos antes de continuar con la reedición de los certificados.